İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş'ye bağlı şirketlere düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şirket, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2024 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 5. sırada yer alıyordu.
GEREKÇE: DEVLETİN VERDİĞİ YÜZDE 3 DESTEĞİ SUİSTİMAL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere yönelik operasyon düzenledi.
NTV'de yer alan habere göre; Soruşturma, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 'Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı' kapsamında; devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden verdiği yüzde 3 desteği suistimal ettiği belirlenen şirket ve çalışanlarına yönelik olarak başlatıldı.
Bu sabah İstanbul genelinde 24 adrese baskın düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.
12 MİLYON DOLAR
Yapılan açıklamada "Şahısların devletin sunmuş olduğu yüzde 3 desteği almak için kendileri ve bahse konu şirketlerin çalışanı olan (30) şahsın üzerine (24) adet yeni şirket kurdukları, bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplamda 543 milyon 634 bin 253 Dolar ihracat yapıkları, yapılan ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği aldıkları ve belirli bir organizasyon ile sistemli olarak devleti zarara uğrattıkları tespit edilmiştir. Tespit edilen kamu zararı 12 milyon 537 bin 560 Dolar" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler şöyle:
- GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
- KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.
- İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.
- HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
- HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
- HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
- İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.
GÖZALTINA ALINANLAR LİSTESİ
- İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Anonim Şirketi sahibi Ö.H.
- İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Anonim Şirketi Genel Müdürü A.E.
- İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Anonim Şirketi Muhasebe Müdürü N.G.
- İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Anonim Şirketi Pazarlama Müdürü S.S. ve eşi Halk Bankası çalışanı B.S.
- İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Anonim Şirketi çalışanı E.H.
- Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi çalışanı B.H.
- Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Müdürü E.D.
- Yalçıntaş Kıymetli Madenler Ticaret Limited Şirketi çalışanı İ.B.
- Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme Anonim Şirketi Müdürü M.B.T
- İstanbul Gümüş Rafinerisi Anonim Şirketi İşletme Müdürü C.K.