Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi Erkan K. hakkında yasadışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltı kararı verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun başlattığı yasadışı bahis soruşturması kapsamında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan K.’nın da arasında bulunduğu 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’na Muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Erkan K.’nın örgüt lideri olduğu iddia edildi.
MURAT AĞIREL ŞEMASINI PAYLAŞTI
Gazeteci Murat Ağırel kendisine ait sosyal medya hesabında yasa dışı bahis yoluyla dönen devasa finansal hareketlerin MASAK raporunda nasıl yer aldığına dair şemayı paylaştı. Ağırel'in paylaştığı şema devasa şebekeyi gözler önüne serer nitelikte.
Gazeteci Murat Ağırel şemayı da gösterdiği sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Payfix, Bankpozitif, Flash TV, CapitalTurk, Aypara, İninal gibi şirketlerin bu döngüde bağlantısı raporda detaylıca yer aldı. MASAK raporunda yer alan şemayı paylaşıyorum.
MASAK raporunda ayrıca yasa dışı bahisle bağlantılı devasa finansal hareketler ayrıntıları ile yer aldı. Tespite göre ; 855 kişinin banka hesaplarına toplam 9,78 Milyar TL giriş yapıldı.%68’i (6,63 Milyar TL) ödeme hizmet sağlayıcılarının banka hesaplarından geldi. 9,29 Milyar TL banka hesaplarından çıktı. %64’ü (5,94 Milyar TL) kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldı. Yasa dışı bahis finans akışı ödeme kuruluşları ve kripto platformları üzerinden dönerken, medya sektöründe de yasa dışı bahis baronlarının sahibi/ortağı olduğu kurumlar mercek altında! KİRLİ ÇARK’ta hepsini yazdım!
YASA DIŞI BAHİS ÇARKI İŞTE BÖYLE İŞLİYOR
Öte yandan Murat Ağırel Cumhuriyet gazetesinde yayınladığı yazılarında MASAK raporu doğrultusunda hazırlanan iddianamelerde geçen olayları tek tek yazmıştı. Ağırel yazı dizisine "Tek yazıda anlatamayacağım kadar çok olay olduğu için yazı dizisi yapmaya karar verdim. Okuyacaklarınızın tamamı resmi belgelerde yer alan bilgilerdir." ifadelerini kullanarak yazı dizisine başlamıştı.
İşte Murat Ağırel'in yazılarının öne çıkan bölümleri:
İddianamede aynen şöyle belirtiliyor:
“Elde edilen verilerde şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, Payfix üzerinden yasadışı bahis sitelerinin paraların aktarıldığı, bu iş içinde Fixturka isimli paralel bir yazılım ekranı/linki oluşturulduğu belirlenmiştir. Buradan yapılan işlemin Payfix tabanında yer alan müşteriye ait cep telefonuna SMS olarak doğrulama kodu iletildiği görülmüştür. Bu kodun da girilmesi suretiyle gerçekleşen para çekme işleminin Payfix müşteri hesabından yapılan kontrolde para yatıran kişinin tanımadığı/ bilmediği anlaşılmıştır. Bir başka Payfix müşteri hesabına para transferi olarak göründüğü, bu şekilde belirlenen Payfix müşteri hesaplarında biriken paranın/bakiyenin de ya kripto varlık aracılığıyla ya da bahis sitesinin hesabına gönderilerek maskeleme yöntemiyle yasadışı bahis finansı için aracılık edildiği tespit edilmiştir.”
PAYFİX İÇİNDE YÜZBİNLERCE KULLANICI VAR
İddianamede yer alan MASAK raporundaki şok edecek anlatımlara geçebiliriz. İddianamede MASAK raporuna atıf yapılarak Payfix içerisinde yüz binlerce kullanıcı olduğu belirtiliyor.
Öyle ki 211 bin 109 Payfix cüzdanı sahibi incelenmiş ve MASAK bu kişilerden 120 bin 169’unun “muhtemel oyuncu” kriterlerine uyduğunu, “muhtemel oyuncu” cüzdanlarının fon alma/gönderme ilişkisinde bulunduğunu belirlemiş.
Şimdi de iddianamede (Soruşturma no: 2017/87053) yer alan (3967121 sayılı) MASAK raporundaki şok edecek anlatımlara geçebiliriz. İddianamede MASAK raporuna atıf yapılarak Payfix içerisinde yüz binlerce kullanıcı olduğu belirtiliyor.
Ayrıca “yatırım hesabı” kriterine uyan 2 bin 401 adet Payfix cüzdan bulunduğu, “kasa hesabı” kriterine uyan 5 bin 548 adet cüzdan olduğu, muhtemel oyuncu tipindeki hesaplara gelen toplam fonun yüzde 64.63’ünün oyuncuların kendi banka hesaplarından, yüzde 24.52’sinin ise yatırım hesabı tipindeki Payfix cüzdanlardan geldiği belirlenmiş.
"PARAYI AKLAMAK İÇİN EN ÖNEMLİ ŞART ONU DOLAŞTIRMAK"
Muhtemel oyuncu tipteki hesaplara gelen fonun yüzde 72.99’unun da yatırım hesabı tipindeki Payfix cüzdanlara gittiğini tespit etmiş. Bunu niye anlatıyorum: Çünkü parayı aklamak için en önemli şart onu dolaştırmaktır. İddianameye göre farklı hesap ve cüzdanlardan gelen elektronik ortamdaki paraların takibini zorlaştırmak için de böyle bir yol tercih edilmiş.
"KÜMELENME" DEDİKLERİ PİYON HESAPLAR
ikincisinde ise Payfix’in sahibi Erkan Kork hakkında düzenlenen iddianame ve bu iddianamenin atıf yaptığı MASAK raporundaki bilgileri aktarmıştım. İlk iki yazıda gördük ki on binlerce Payfix hesabının bağlı olduğu bir yapı, “kümeleme” yöntemiyle hayatın olağan akışının dışında bir para hareketliliği geçiriyordu.
“Kümelenme” dedikleri de binlerce piyon hesaptan orta kademedeki hesaplara aktarılan paraların, kademeli bir şekilde tek bir ana hesaba aktarılmasını anlatıyor.
Aşağıdaki görsel ile kümelenmeyi özetleyebiliriz:
Yapılan tespitlerde, Payfix şirketi ile birlikte CapitalTürk, Aypara, İninal Ödeme AŞ gibi başka firmaların da aynı adreste olduğu belirlenmişti.
331 MİLYON DOLAR PARA
MASAK raporunda bu isimlerle ilgili yapılan tespitlerde, toplam 331 milyon doların “Kraken” isimli kripto varlık borsasındaki cüzdanlara aktarıldığı belirlenmiş. Ayrıca:
123 milyon doların doğrudan “Kraken” isimli kripto varlık borsasındaki cüzdanlara gönderildiği,
5.3 milyon doların Nebil Serkan Zubari’nin Binance Global bünyesindeki hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiş.
MASAK’ın radarına giren Nebil Serkan Zubari’nin, “The Kingdom Bank” unvanlı kuruluş adına bu kripto varlıkları transfer ettiği görülmüş. Söz konusu şirketin “Dominika” (Dominik Cumhuriyeti değil) adlı Karayip ülkesinde kurulu olduğu ve web adresinin www. thekingdombank.com olduğu belirlenmiş. Bu “bankanın” kripto alım-satım işlemleri, forex işlemleri ve offshore bankacılığı yaptığı anlaşılmış.
Dahası milyonlarca doların gönderildiği adreslerden alt adreslere yapılan transferlerde, transferleri gerçekleştiren kişilerin hesaplarına kayıt sırasında verdikleri isimlerde dikkat çekici unsurlar olduğu görülmüş.
İŞTE ERHAN KORK'UN MURAT AĞIREL'E YAPTIĞI AÇIKLAMALAR
Bu iddiaları sormak için Erkan Kork ile iletişim kurdum.
Kendisi yüz yüze konuşmak istediğini ifade etti. Kayıt alma şartı, bir gazeteci meslektaşımın şahitlik yapması ve görüşmenin halka açık bir kafede yapılması koşuluyla buluşmayı kabul ettim.
Gazeteci meslektaşım ile birlikte Erkan Kork ve basın danışmanı ile bir araya geldik. Görüşmede, iddianamede ve MASAK raporlarında yer alan bilgileri sordum.
Kendisi, 2017 yılında ByLock şüphesiyle gözaltına alındığını, daha sonra serbest bırakıldığını ve hakkında takipsizlik kararı verildiğini ifade etti. Ancak el konulan dijital materyallerinin teslim edilmediğini ve dört yıl sonra yeni bir soruşturma açıldığını belirtti. Bu süreçte, sözde elde edilen dijital materyallerin aleyhine kullanıldığını ve bunun hukuksuz olduğunu öne sürdü.
İddianamenin düzenlendiğini, ancak mahkemeler arasındaki yetki kargaşası nedeniyle yalnızca bir duruşmanın yapılabildiğini dile getirdi. Ayrıca yasadışı bahis firmaları veya bu firmaların adamları tarafından sistematik olarak tehdit edildiğini, bu tehditleri düzenli olarak savcılıklara bildirdiğini belirtti. Kendisi hakkında bir kişinin kumpas kurmaya çalıştığını, bu kişi hakkında tespit yaptırdığını ve suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.
MASAK’ın yaptığı tespitlerin çoğunun aslında kendileri tarafından yapılıp bildirildiğini iddia etti. Her gün yüzlerce yasadışı bahis sitesini savcılıklara ve BTK’ye bildirdiğini gösteren belgeler sundu. Ayrıca yasadışı bahis firmaları tarafından tehdit edildiğini ve Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişlerinin kendilerini teftiş ettiğini belirtti.
Ailesinin ne iş yaptığını ve sermaye kaynağını sorduğumda net bir cevap alamadım; yalnızca varlıklı bir aileden geldiğini ifade etti. Nefes Mücevherat’tan bozdurulan altınların annesine ait ziynet eşyaları olduğunu söyledi. Banka alımı sırasında aile ziynet eşyalarını bozdurduklarını, ancak Flash TV’yi nasıl satın aldıklarının ayrı bir konu olduğunu belirtti. Haber yapacağımı söylediğimde, Bankacılık Kanunu’nu göz önünde bulundurmam gerektiğini birkaç kez vurguladı. Kendisine bir kumpas kurulduğunu, bunun ortaya çıkacağını belirtti.
