İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasını engellemek ve şüphelileri yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma yürüttü.
Polis ekipleri, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütlerine ait nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini tespit etti. İncelemeler sonucunda toplam 9 milyar liralık yasa dışı paranın sisteme sokularak aklandığı belirlendi.
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA
Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö’nün de bulunduğu 37 şüpheliyi gözaltına aldı.