Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla birlikte kripto para işlemlerinde 15 bin lira üstü transferler ve alımlar için kimlik bilgilerini ibraz etme zorunluluğu getirildi. Uygulama bugün başlıyor.
KİMLİK ZORUNLU OLACAK
Kripto varlık transferleri ile suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi amacıyla uygulamaya alınan kararda işlemlerin 15 bin lira tutarını geçmesi halinde kimlik bilgilerinin paylaşılması zorunlu olacak. Bu durumda gönderenin isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi gibi bilgiler paylaşılacak.
Eğer cüzdan adresi bulunmuyorsa işlemle ilgili referans numarası, adres veya doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az biri yer alacak. Verilen bilgilerin doğru olup olmadığı da ayrıca teyit edilecek.
Riskli bir işlemin algılanması halinde müşteriden, transferin tarafları hakkında ilave bilgi ve belge talep edilecek. Yeterli bilgi oluşmaması halinde transferin gerçekleştirilmemesi veya söz konusu finansal kuruluşla yapılan işlemlerin sınırlandırılması ya da iş ilişkisine son verilmesi gibi seçenekler değerlendirilecek.
