Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), üç sektöre uyarıda bulundu.
Mücevher, taşınmaz ve araç alım satımı sektörlerinde yükümlülük ihlalleri sonucunda karşılaşılan yaptırımların zaman zaman ticari faaliyetleri sekteye uğratacak boyuta ulaştığına dikkat çeken MASAK, altın işlemleri ve nakit alışverişleriyle ilgili de ikazda bulundu.
CEZA HATIRLATMASI
Sabah'ın haberine göre, MASAK'ın TOBB'a yönelik yazısında, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre, bazı iş gruplarına, "Müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, muhafaza ve ibraz, yükümlülük denetimi" gibi bazı yükümlülükler yüklendiği hatırlatıldı. Belirlenen yükümlülüklere uymayanlara para cezası verildiği vurgulanan yazıda, "Denetimlerde yükümlülüklere uyulmadığının tespiti halinde idari para cezaları uygulanmakta adli ceza öngörülen ihlallerde ise Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır" denildi.
